대전경찰청 형사기동대는 필리핀, 베트남 등 해외와 국내 사무실을 거점으로 총 108억원 상당의 투자금을 가로챈 5개 투자사기 조직 일당 118명을 검거해 그 중 52명을 구속했다고 21일 밝혔다.
이들에게는 ‘범죄단체 조직 가입활동’ 혐의가 함께 적용됐고, 범죄 수익금 중 48억 4600만원 상당은 기소 전 추징보전됐다.
대전경찰청에 따르면, 이들 조직은 메신저 앱으로 피해자들에게 “고수익을 보장한다”며 접근했다. 필리핀 거점 조직은 금·해외선물 지수 투자를, 베트남 거점 조직은 비상장 공모주를, 국내 사무실을 거점으로 한 조직은 개인정보 유출 보상 코인 투자를 각각 미끼로 투자자들을 끌어모았다. 이들은 공통적으로 실제 거래소 사이트처럼 만든 ‘허위 사이트’를 통해 회원 가입을 시키고, 투자금이 유치된 것처럼 꾸며 피해자들을 속인 것으로 조사됐다.
피해자들은 허위 사이트 계정에 실제 투자된 것으로 착각했으나, 수익금 인출을 신청하면 피의자들이 해당 계정을 삭제하는 일명 ‘블랙 처리’ 후 연락을 끊는 수법으로 돈을 가로챘다.
경찰은 2023년 12월부터 수사에 착수해 333건의 금융·통신 영장을 집행하고, CCTV 추적, 포렌식 분석 등 광범위한 수사를 벌였다. 이어 콜센터 총책을 비롯한 자금·인력 관리책 등 주요 피의자들을 2년 여에 걸쳐 모두 검거해 사기 조직을 와해시켰다.
경찰 관계자는 “해외에 거점을 둔 사기 조직이라도 끝까지 추적해 검거할 것”이라며 “‘고수익 보장’ ‘전문가 추천’ 등으로 접근해 사이트 가입이나 개인정보, 계좌비밀번호 요구, 화면 공유 앱 설치 등을 요구하는 경우 즉시 차단하고 신고해 달라”고 당부했다.