캄보디아에 거점을 두고 한국인을 상대로 100억원대 규모 온라인 투자 사기 행각을 벌인 일당이 검찰에 송치됐다.
대구경찰청 반부패·경제범죄수사대는 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의로 인력 모집 관리책 A씨 등 범죄 단체 조직원 17명을 검찰에 구속 송치했다고 5일 밝혔다. 또 특정경제범죄가중처벌법 위반 등 혐의로 자금 세탁책 B씨 등 10명을 불구속 송치했다.
경찰에 따르면, 이들은 지난해 2월부터 같은 해 10월까지 캄보디아 현지 범죄 단지에 거점을 두고 SNS를 통해 국내 불특정 다수에게 접근해 “주식 AI 프로그램에 투자하면 300~400％ 고수익을 얻을 수 있다”고 속였다. 이들은 가짜 홈트레이딩시스템(HTS)에 가입하도록 유도한 뒤 조작된 수익률을 보여주며 투자를 유도했다. 투자 이후 수익금을 일부 지급하는 방식으로 신뢰를 쌓은 뒤 바람잡이를 동원해 고액 입금을 유도하는 방식으로 투자금 명목으로 84명에게서 105억원가량을 받아 가로챈 혐의를 받는다.
사기 범죄 조직원은 주로 20~30대 한국인 청년들로, 지인 또는 텔레그램 구인 광고를 통해 캄보디아 투자리딩 사기 조직에 가담한 것으로 조사됐다. 이들은 월급에 더해 범죄로 벌어들인 수익 일부도 인센티브로 받은 것으로 드러났다. 이들은 수사망을 피하기 위해 3개월 단위로 SNS에 올린 ‘OO투자금융그룹’ 등 사칭 투자 회사명을 변경해온 것으로 조사됐다. 이번에 송치된 이들은 캄보디아 현지에서 사기 범죄를 저지르고 한국에 들어와 생활하다가 수사에 나선 경찰에 붙잡혔다.
대구경찰청 관계자는 “붙잡힌 피의자들 외에도 현재 캄보디아·인도네시아에 체류 중인 한국인 공범 9명에 대해 여권 무효화 조치를 하고 인터폴 적색 수배도 요청했다”며 “국제 공조를 통해 중국인 총책 검거 및 범죄 수익금 환수에 수사력을 집중하고 있다”고 했다.