캄보디아 등 해외에 거점을 둔 사기 조직에 대포 통장을 공급하고, 230억원에 달하는 범죄 수익금을 세탁해 준 일당이 경찰에 붙잡혔다.
부산 중부경찰서는 통신사기피해환급법과 범죄수익은닉규제법, 사기 등 혐의로 자금 세탁 총책 40대 남성 A씨 등 20명을 검찰에 구속 송치했다고 18일 밝혔다.
또 조직원 64명도 같은 혐의로 불구속 송치했으며, 도피 중인 조직원 3명에 대해서는 여권 무효화와 인터폴 적색 수배를 요청했다.
경찰에 따르면, A씨 등은 지난해 9월부터 올 2월까지 캄보디아, 필리핀 등 해외에 거점을 둔 사기 조직에 대포 통장 100여 개를 공급한 혐의를 받고 있다. 또 서울·경기 지역에서 가짜 상품권 업체를 만들어 상품권 거래가 있었던 것처럼 꾸미는 수법으로 범죄 수익금 229억원을 세탁해 사기 조직에 전달한 혐의도 있다.
A씨 등 일당이 범죄 수익금을 세탁해 준 사기 조직은 카카오톡 오픈 채팅방이나 인스타그램 등으로 국내 피해자 222명에게 접근한 뒤 주식 투자를 미끼로 229억원을 가로챘다고 경찰은 설명했다.
경찰은 A씨 일당을 검거하는 과정에서 범죄 수익금 3억5000만원을 압수했다. 또 일당이 벌어들인 3700만원에 대해 기소 전 추징 보전을 했다.
아울러 경찰은 피해자에게 긴급 생계비 지원과 취업 상담, 법률 상담 등을 지원했다.
심태환 부산 중부경찰서장은 “해외로 도피한 피의자들을 끝까지 추적해 반드시 검거하겠다”며 “SNS나 유튜브를 통해 고수익을 내세운 투자 권유는 신종 사기 수법일 가능성이 높으므로 온라인 투자는 경각심을 가지고 신중하게 접근해야 한다”고 당부했다.